北京破获茶叶传销大案 涉案金额达1200余万元

    日前记者获悉，７月１９日，市公安局经济犯罪侦查处与北京市工商局联合开展了代号为“清水”的集中行动，北京警方与市工商局出动执法人员近百人，一举端掉一个非法传销品品德茶叶的网络组织，抓获该传销网络３名核心成员，并对３０余名涉案人员进行了审查，当场查获了大量传销文书文件、会计账目等资料，扣押茶叶１．９万余盒及涉案赃款。蔡某等人利用互联网大量吸纳会员，而所谓名茶均是该团伙从福建、云南等地买进的劣质茶叶。
    据北京警方介绍，从２００４年１２月开始，蔡某、刘某、汪某等人便通过品品德（国际）茶艺茶道连锁集团（未在工商局注册），在北京秘密组织传销活动，销售品品德茶叶。２００５年３月２１日，３人在朝阳区工商局注册成立品品德（北京）国际茶艺连锁有限公司。公司成立后，蔡某等人开始积极搭建传销网络，发展会员，大规模利用传销手段销售品品德茶叶。
    品品德公司组织严密，结构复杂，实行严格的金字塔式结构管理会员，所有会员分为五级，分别是茶座、茶馆、茶庄、茶城、旗舰茶城五级，最初级为茶座，最顶级为旗舰茶城。会员在初次加入品品德公司时，最低标准需缴纳１９８０元的茶叶购买费、３９０元的网络服务费共２３７０元的入会费，即可在品品德全球茶座服务系统中获得“茶座”一个，即具有“茶友”身份，取得发展下线的资格。同时可在加盟茶座服务机构中免费品茶、续杯（自带品品德茶叶），还可通过推荐加入或网上注册的方式，发展直销品品德茶叶的下线会员，上线以发展下线的多少来获得奖励。 
    据北京警方介绍，蔡某等人精心策划的传销团伙，仅仅经过３个月便已初具规模。截至案发，蔡某团伙已在北京、河北、天津、辽宁、四川、湖南等６个省市吸收加盟茶楼２２家，其中北京１２家。蔡某等人通过各加盟茶座服务机构大肆骗取会员钱财，目前仅在北京地区已发展会员达１０００余人，销售茶叶５０００余单，涉案资金高达１２００余万元。蔡某、刘某等人使用团伙中其他成员的身份证，在多家银行开设个人账户、银行卡近４０个，所有会员缴纳的会费全部汇入这些个人账户和银行卡中，用于个人挥霍。据此，蔡某、刘某利用传销的手段聚敛资金的行为，触犯《刑法》，涉嫌非法经营犯罪。（刘慎良）